Επαλήθευση Λογαριασμού (KYC) στο winspirit
Το winspirit ζητά επαλήθευση (KYC) για να επιβεβαιώσει την ταυτότητα, τη διεύθυνση και, όταν χρειάζεται, το μέσο πληρωμής πριν από αναλήψεις ή όταν υπάρχουν ενδείξεις κινδύνου.
Η διαδικασία ενεργοποιείται κατά την πρώτη ανάληψη, όταν το σύνολο αναλήψεων πλησιάζει ή ξεπερνά τα 2.000 €, μετά από αλλαγή προσωπικών στοιχείων (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο), σε ασυνήθιστη δραστηριότητα σύνδεσης (νέα χώρα/συσκευή) και όταν οι πληρωμές γίνονται με κάρτα που απαιτεί πρόσθετο έλεγχο.
Η υποβολή γίνεται από το προφίλ λογαριασμού μέσω μεταφόρτωσης αρχείων. Γίνονται δεκτές έγχρωμες φωτογραφίες ή αρχεία PDF, με καθαρά ορατές γωνίες εγγράφων και χωρίς κοψίματα.
- Identity (ID/Passport): Δελτίο ταυτότητας νέου τύπου ή διαβατήριο σε ισχύ. Ζητείται φωτογραφία εμπρός/πίσω για ταυτότητα ή η σελίδα στοιχείων για διαβατήριο. Αν ο έλεγχος δεν «περάσει» με τα έγγραφα, ζητείται και φωτογραφία προσώπου (selfie) με το έγγραφο στο χέρι.
- Address proof: Αποδεικτικό διεύθυνσης που έχει εκδοθεί τους τελευταίους 3 μήνες: λογαριασμός ΔΕΚΟ (ρεύμα/νερό/σταθερό), κίνηση τραπεζικού λογαριασμού ή επίσημη βεβαίωση κατοικίας. Πρέπει να φαίνονται ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση και ημερομηνία έκδοσης.